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臺北市松山區附近銀行臺中市后里區定存銀行推薦徐光曦已向財政部提出專案檢討報告，據了解，報告中指出雖然今年2月，美方金檢報告已明確告知兆豐紐行違反美國反洗錢法，但兆豐紐行卻漠視此份報告，不但未在例行董事會上提出報告，同時還拖到8月4日才告知財政部「出事臺南市南區理財銀行推薦」了，主因是兆豐紐行長期以來都無專職的法令遵循主管及防制洗錢人員，才會導致最後得到57億元罰款的慘痛教訓。

此外，前兆豐金控董事長蔡友才在今年3月底閃電請辭，卡在政權輪替後，新政府又遲遲未派任新董座，是否因在危機處理的關鍵時刻，董事長新北市金山區外匯推薦銀行高雄市左營區外匯定存懸缺4個月才造成此憾事？財政部回說，「不便評論」，但兆豐確實未在第一時間向財政部報告此事，顯見其不僅經營管理階層有問題，內稽內控和法遵標準也都出問題，已要求其盡速改善。

兆豐銀行遭罰57億天價，行政院長林全已指示成立跨部會專案小組，今日下午4時將召開第一次會議，會前財政部也將緊急召集八大公股行庫開會，要求加強內稽內控。

新竹縣尖石鄉外匯推薦銀行財政部坦言，「公股行庫的螺絲全鬆了。」下午2時在和八大公股行庫的高雄市林園區附近銀行>新北市淡水區外匯定存新竹市東區投資外匯會議中，將會要求各銀行總行派駐海外分支機構的負責人及法令遵循主管都必須具備適足的經驗，同時也要確實熟悉本國及當地國金融法高雄市橋頭區外匯定存推薦令，同時也要加強洗臺南市七股區投資外匯錢風險控管，避免再發生兆豐臺中市和平區外匯理財推薦>臺北市中正區銀行分行金案。

據了解，兆豐金高雄市鹽埕區銀行推薦桃園市大溪區定存銀行推薦臺南市麻豆區定存銀行推薦臺南市官田區銀行推薦臺中市北屯區理財銀行推薦董事長徐光曦向財政部所提出的專案檢討報告指出，導致遭重罰的主因有二個，包括無專職法令遵循主管，以及嚴重漠視紐約州金融服務署（DFS）之金檢報告，連看都未看，財政部表高雄市甲仙區銀行分行示，「公股行庫的螺絲全鬆了。」

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